Коммерческая (должная) осмотрительность

Что такое коммерческая (должная) осмотрительность?

Коммерческая (должная) осмотрительность включает в себя комплекс мероприятий, направленных на оценку надежности контрагентов и выявление возможных налоговых рисков. Это не просто формальность, а необходимость, позволяющая избежать серьезных финансовых потерь и репутационных рисков. Непроверенные партнеры могут стать причиной доначислений налогов, отказов в вычетах и даже штрафов.

Риски непроявления должной осмотрительности

Отказ от проверки контрагентов может привести к следующим последствиям:

- Налоговые риски: Непроверенные компании могут уклоняться от уплаты налогов, что создаст подозрения у ФНС и приведет к доначислениям.
- Финансовые потери: Недобросовестные партнеры могут не выполнить свои обязательства, что повлечет за собой финансовые убытки.
- Репутационные риски: Частое сотрудничество с сомнительными организациями может негативно сказаться на имидже вашей компании.

Как правильно провести проверку?

Для эффективной проверки контрагентов необходимо разработать регламент, который будет включать:

- Критерии оценки добросовестности.
- Перечень необходимых документов для проверки.
- Порядок оформления результатов проверки.

Налоговые юристы NALOG GROUP предлагают профессиональные услуги по обеспечению (коммерческой) должной осмотрительности.

98% наших клиентов снижают налоговые претензии до минимума

описание услуги

Поможем Вам даже в особо сложных и неоднозначных делах

этапы работы